des professionnels contrôlés présentent au moins une anomalie LCB-FT
ConnexionConformité LCB-FT pour l’immobilier
Nous faisons
le travail.
Collecte, vérifications, criblage, classification et dossier de preuve. Dilia 360 opère votre conformité de bout en bout.
Offre fondateurs10 agences seulement
Criblage PEP et sanctions inclus
Dossier probant et horodaté
Archivage réglementaire 5 ans
Accompagnement humain
L’enjeu
Le contrôleur juge vos dossiers,
pas la qualité de vos clients.
Une relation historique ou une belle adresse ne remplacent jamais un dossier daté, complet et immédiatement productible.
Voir ce que nous vérifionsdes sanctions LCB-FT prononcées en France visent l’immobilier
La méthode
Quatre étapes. Un dossier démontrable.
Vous gardez la relation client. Nous prenons en charge le travail opérationnel et la constitution de la preuve.
01
Le socle
Classification des risques, procédures internes, désignation Tracfin et registre de formation.
02
La collecte
Un parcours sécurisé pour recevoir les pièces du client, même depuis son téléphone.
03
L’analyse
Identité, bénéficiaires effectifs, PEP, sanctions, origine des fonds et niveau de risque.
04
La preuve
Un dossier horodaté, archivé cinq ans et immédiatement extractible en cas de contrôle.
Dilia 360 vous rend démontrable, pièces en main, à la bonne date.
La déclaration Tracfin reste déposée par le déclarant de l’agence.Économies
Des coûts que vous supportez déjà. En moins.
Dilia 360 remplace une addition de tâches, d’outils et de temps interne par un service opérationnel unique.
Parler de votre projetDu temps interne
Moins de collecte, de relances, de vérifications et de classement pour vos équipes.
Une ressource dédiée
Pas besoin de recruter ou de mobiliser une personne à temps plein pour suivre la conformité.
Des licences séparées
Le criblage professionnel est inclus, sans abonnement World-Check ou outil équivalent à acheter en plus.
Dossier par dossier
Tout ce qu’il faut pour répondre présent.
- Identification des parties
- Bénéficiaires effectifs
- Origine des fonds et du patrimoine
- Criblage PEP, sanctions et gel des avoirs
- Classification et justification du risque
- Archivage et dossier de preuve
Programme pilote
Un abonnement adapté. Les dossiers simples sont inclus.
L’abonnement dépend de la taille de votre structure. Les dossiers complexes sont facturés à l’acte, au tarif unique de 499 € HT.
Indépendant
Agent ou mandataire seul
89 € / mois
- Socle de conformité inclus
- Criblage professionnel inclus
- Dossiers simples illimités et inclus
- Formation incluse pour une personne
Le plus choisi
Petite agence
2 à 5 collaborateurs
199 € / mois
- Socle de conformité inclus
- Criblage professionnel inclus
- Dossiers simples illimités et inclus
- Formation : 200 € / collaborateur
Grande agence
6 à 15 collaborateurs
590 € / mois
- Socle de conformité inclus
- Criblage professionnel inclus
- Dossiers simples illimités et inclus
- Formation : 200 € / collaborateur
Dossiers simples
Inclus et illimitésPartie résidente, personne physique, opération jusqu’à 1,5 M€ et sans exposition politique.Dossier complexe
499 € HT / dossierPartie non résidente, personne morale, opération supérieure à 1,5 M€ ou personne politiquement exposée.Chaque partie constitue un dossier, bénéficiaires effectifs compris. Une vente représente donc en général deux dossiers : vendeur et acquéreur. Les dossiers simples sont inclus. Tarif dégressif au-delà de 20 dossiers complexes par an. Au-delà de 5 M€, trusts et structurations internationales : sur devis. Offre hors taxes, sans engagement.
Questions fréquentes
Simple à mettre en place. Sérieux dans l’exécution.
Remplacez-vous le déclarant Tracfin ?
Non. Dilia 360 prépare le dossier, les analyses et les éléments de preuve. La déclaration reste déposée par le déclarant désigné au sein de votre agence.
Dois-je acheter un outil de criblage séparé ?
Non. Le contrôle PEP, sanctions et gel des avoirs est compris dans le service Dilia 360.
Comment comptez-vous un dossier ?
Un dossier correspond à une partie, bénéficiaires effectifs compris. Une vente représente donc généralement deux dossiers : celui du vendeur et celui de l’acquéreur. Les dossiers simples sont inclus ; seuls les dossiers complexes sont facturés à l’acte.
Que se passe-t-il en cas de contrôle ?
Vous pouvez extraire un dossier daté, structuré et complet avec les pièces, les vérifications et la classification du risque.
Comment démarrer ?
Nous commençons par un audit flash de votre dernier dossier. Vous identifiez immédiatement les manques et la manière dont Dilia 360 peut les prendre en charge.
Audit flash offert
Votre dernier dossier est-il
démontrable en cinq minutes ?
Faisons le point sur votre dispositif LCB-FT.
contact@dilia360.fr